重庆企业背景调查前必看，这几个细节决定成败
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当企业在重庆地区开展业务的时候, 若是合作伙伴的数目增加, 或者是投资方介入得比较多, 又或者是与之合作的供应商也大量涌入的话, 那么信息不对称这个问题就会变得非常显著和突出。
我从事企业风控工作已经有八年的时间了。在我经手的众多案例里头, 大多数情况是与重庆本地的老板们以及中小投资者打交道。而他们向我提出的那个关于重庆企业背景调查的问题的频率是最高的, 他们总是反复在问, 究竟应该怎么去查背景, 才能够心里觉得踏实呢。
现在呢, 我要把我那些踩过的坑, 以及我自己实操的那些方法, 全都摊开来给大家讲讲。
01重庆企业背景调查查什么
别光盯着营业执照上的注册资本和法人信息，那些工商网上就能看。
其实真正需要去翻开的是经营异常名录和行政处罚记录, 因为你可以去重庆市市场监管局官网上面逐条进行检索, 虽然有很多小公司表面上看起来光鲜亮丽, 但是它们底下其实是挂着一两条税务处罚的, 只是没人知道而已。
再来看看司法案件的情况, 可以在中国裁判文书网上输入公司全称进行搜索, 重点查看一下是否有该公司作为被告的合同纠纷以及劳动争议的相关信息, 假如在近一年内这些纠纷集中爆发了的话, 那么大概率说明公司的经营已经出现了问题。
有一项工作往往是经常被大多数人给忽略掉的, 那就是去检查那个公司的股东在外部还有哪些投资的安排, 还要核查清楚他们之间是否存在互相持股的情况。
重庆地区的民营企业存在家族化管理程度较高的情况, 在单一企业负责人的个人名下, 往往登记有数量多达数十家公司这样的庞大主体架构群体。
针对这种情况而言, 真正能够作为判定资金链潜在风险关键指标的因素, 其实是各关联方彼此之间发生的复杂资金调度行为现象。若是仅仅依靠观察单个独立公司的财务报表数据来分析问题, 那就非常容易陷入被表面信息所蒙蔽的误区之中。
重庆企业背景调查找谁做
自己查当然可以, 但是如果没有法律团队的话, 效率就会非常低。
我的建议是找重庆本地做过工商代理或者做过企业征信这类业务的服务商, 因为他们能够直接对接到市场监管方面的数据接口以及司法系统的相关数据接口, 这样一来, 出一分完整的调查报告, 在两三天之内就能够完成。
收费的金额通常在两千元到五千元之间, 具体的费用要看需要调查关联主体的数量, 还有是否需要出具书面报告。
千万不要去找那些只要在网上填了一个表格就能自动出来的模板报告,数据落后的问题不用说,解读里面的内容全部都是说空话和套话,这等于就是白白地花了很多钱。
那些比较靠谱的商家, 会专门给你打个电话号码, 用来确认一下你最关心的是什么层面, 比如说是想查查资金上的流转状况, 或者是想查查有没有打官司的情况, 再或者是想查一看那个实际掌控事情的人的背景信息, 然后再针对这些具体的内容进行编写和拿出结果。
在寻找之前, 务必要把数据具体的来源问题先问得清清楚楚, 同时也要把更新的频率间隔多久这个情况先弄明白, 这两个关键点做清楚了, 确实能直接筛掉一大半不具备专业资质的机构。
在正式开展合作行动之前, 需要拿出半天的时间来把应当调查清楚的事情全部调查透彻, 这种做法相比合作开始之后花费整整半年的时间去相互推诿扯皮, 要强出非常多许多。
重庆那个商圈说大不大, 大家传递消息的速度是很快的, 你今天要是为了那点调查研究省下的费用, 到了明天大概率是需要再多出几倍的代价才会被讨回来的。
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